Шахрайство з нерухомістю в житловій сфері: поради юриста та запобіжні заходи

Проблема пайовиків

Шахрайство з нерухомістю – злочин, який один час часто відбувалося несумлінними фірмами-забудовниками, предлагавшими юридичним особам і громадянам участь у перспективному будівництві. Схема в цьому випадку досить складна. Саме тому розкрити таке шахрайство з нерухомістю буває непросто. Свої кошти пайовики перераховують одній фірмі, вона передає їх другий, а сам об’єкт зводить третя компанія. Перша організація, яка здійснює збір грошей, порушує зобов’язання перед наступними учасниками схеми. Вони, відповідно, розривають з нею договору. Перша фірма, зібравши чималу суму, просто зникає з нею. Пайовики, у свою чергу, звертаються до компанії, яка має будувати будинок. Але фірма абсолютно чесно заявляє, що ніякі договори ні з ким не підписувала, а значить і зобов’язань не має. Ще одна форма, в якій відбувається шахрайство з нерухомістю, – фінансові піраміди. Як правило, це добре організовані схеми. Під виглядом будівельних організацій фірми забирають у пайовиків їх гроші. Після цього робляться різні злочинні заходи. Наприклад, керівництво компанії зникає, оформляється банкрутство, необгрунтовано затягується будівництво об’єкта та ін.