Схема переведення в готівку грошей через ІП, відповідальність, наслідки

Передача грошей замовнику

Якщо ІП є одночасно і замовником, то проблем ніяких немає. Але якщо ПІДПРИЄМЕЦЬ – це номінальна особа, то гроші якимось чином повинні бути передані замовнику обналічки. Найдоступніший спосіб – договір дарування, який може укладатися в усній або письмовій формі. Ясна річ, якщо ІП – одноденка, то просто відбувається передача грошей, а якщо підприємець надає подібні послуги неодноразово, і через нього проводяться більш або менш законні схеми? В такому випадку, краще скласти договір дарування в письмовій формі, з посвідченням у нотаріуса, на випадок, якщо ІП «збунтується». Найприємніше в тому, що подаровані кошти або передані в якості пожертви не обкладаються податком.

Більш переконливо буде виглядати договір позики, до таких операцій, зазвичай у податкових органів взагалі немає претензій. Позичальнику або замовнику в одному обличчі краще два примірники кредитного договору зберігати у себе.

Наслідки переведення в готівку грошей через ІП – це кримінальне покарання, і навіть вищеописані законні способи можуть розцінюватися як «сірі» схеми, так як в суті своїй є штучними.