Схема переведення в готівку грошей через ІП, відповідальність, наслідки

Махінація з участю банківської установи

Деякі фінансово-кредитні установи також не заперечують проти отримання певного відсотка за шахрайські діяння. В даному випадку індивідуальний підприємець і не потрібно, а використовується звичайна фізична особа, на яку відкривається рахунок. На цей рахунок перераховуються кошти і знімаються. Зникає одержувач-шахрай і гроші. Звичайно, в цьому випадку до підприємства, що переводить великі кошти на окремий рахунок, буде багато питань. В якості фізичної особи також використовуються неблагонадійні громадяни або навіть втрачені або викрадені паспорти.

Скільки можуть запросити за послуги?

Природно, що не безкоштовно буде переведення в готівку грошей через ІП, відсоток може досягати позначки 15. Раніше, коли податкова служба та правоохоронні органи не так «посилено» боролися з шахраями, за послуги брали не більше 8%. Але найцікавіше, що взяті гроші за переведення в готівку абсолютно не дають ніяких гарантій захисту від правоохоронних органів.

Відповідальність

Дійсно, у законодавчих актах немає такого поняття, як «обналічка», але це зовсім не означає, що немає відповідальності за такі діяння. Шахраєві може бути пред’явлено ряд інших звинувачень:

• несплата податків;
• приховування доходу, що підлягає оподаткуванню;
• підробка документів;
• шахрайство у сфері господарської діяльності;
• незаконне відмивання грошей.

По кожному звинуваченням загрожує чимале покарання, а якщо вони в процесі розгляду будуть підсумовані, то навіть важко уявити, що загрожує фізичній особі після того, як він брав участь у схемі переведення в готівку грошей через ТОВ ВП. Тому, будь-який громадянин, розглядаючи варіанти заробітку, повинен зважити всі «за» і «проти», що для нього найголовніше – свобода або легкі гроші.