Схема переведення в готівку грошей через ІП, відповідальність, наслідки

Найпоширеніша махінація

Схема переведення в готівку грошей через ІП проводиться в кілька етапів:

• створюється нове обличчя – індивідуальний підприємець, який за фактом буде діяти тільки протягом декількох днів;
• відкривається розрахунковий рахунок в кредитно-фінансовій установі;
• з ІП полягає який-небудь договір, як правило, на надання послуг. Якщо договір поставки, то предметом угоди буде така продукція, придбання якої практично неможливо відстежити навіть правоохоронним і контролюючим органам, наприклад, права на інтелектуальну власність або договір оренди приміщення;
• в обумовленому розмірі кошти перераховуються на рахунок ІП;
• у результаті фізична особа зникає.

Після зняття грошей з рахунку схема переведення в готівку грошей через ІП практично вже завершена. Фізичній особі – підприємцю – не потрібно звітувати перед банком, ні перед контролюючими органами, навіщо він знімає кошти. Не передбачена за зняття грошей і відповідальність, звісно, якщо не буде доведено, що ІП є фірмою-одноденкою.

Зазвичай для участі у схемі переведення в готівку грошей через ІП, тобто, в якості такої особи залучаються громадяни, які мають певні проблеми з алкоголем або наркотичними засобами.