Схема переведення в готівку грошей через ІП, відповідальність, наслідки

Віктор Кузьмін
1 minute

Пік розквіту криміналітету і переведення нелегальних грошових коштів припав на початок 90-х років минулого століття. В ті часи було придумано величезну кількість методів, що дозволяють обдурити державу і швидко збагатитися. Ситуація в країні дещо змінилася, але все ж залишилися особи, які займаються легалізацією доходів, хоча схеми дещо змінилися і стали більш витонченими. Найпоширеніша схема переведення в готівку грошей через ІП або ТОВ.

Термінологія

В народі існує два слова, які дуже співзвучні – «обналічка» і «переведення в готівку», ці вирази зазвичай використовуються в однаковому значенні. Однак мають абсолютно різне значення:

  • «переведення в готівку» – це просте зняття грошових коштів з розрахункового рахунку або процес конвертації цінних паперів у «живі» гроші, то є спосіб не передбачає жодних порушень норм чинного законодавства;
  • «обналічка» або «обнал» – це виведення коштів з розрахункового рахунку, без сплати податків, тобто каране діяння.

    • В той же час межа між двома поняттями дуже тонка, тому дуже часто один спосіб перетинається з іншим. Може проводитися «переведення в готівку», тобто виведення коштів з певною метою, а по факту, гроші будуть витрачені на інші потреби, тобто вже порушується законодавство.

    1 2 3 4 5 6 7