Переведення в готівку грошових коштів: стаття КК РФ, відповідальність

Для чого ще потрібен обнал?

Взагалі, як правило, отримання неврахованої готівки рідко приносить проблеми. Найбільшою неприємністю є той випадок, коли при замовленні грошей у касира вони опиняться в полі зору правоохоронних органів. Касир може попастися при відвідуванні банку, і тоді фірма залишиться без своїх грошей.

Також існує ризик, що фірма виявиться прикрита. Але, як правило, багато і так знають з точністю до тижня, коли варто кинути фірму, і попереджають посередників заздалегідь. До речі, варто сказати, що зазвичай одноденка працює не довше року.

У разі якщо поліція взяла на гарячому представників компанії, що є клієнтом, при передачі грошових коштів, то тоді правоохоронці повинні довести, що ця сума – не що інше, як власність організації, а не конкретного її представника. Також дана сума повинна бути кваліфікована, приміром, як зарплата або неврахована виручка. Це досить складно, тому що якщо це виручка, то вона на даний момент не повинна бути вказана в декларації, а якщо зарплата, то день виплати ще не настав.

З цієї причини зазвичай йдуть від протилежного. Якщо у поліції є інформація, що організація використовує обнальные контори, то правоохоронцями та податкової здійснюється спільна перевірка та проводиться пошук неврахованих грошей.

Після цього донараховуються податки, а прокуратура заводить кримінальну справу за статтею за несплату податків (може бути передбачено позбавлення волі, строк при цьому залежить від ряду факторів, також ширико використовується система штрафів). Тобто для того, щоб призначити покарання, важливіше не сам факт присутності обналічки, а незаконність цілей і наслідків цієї операції.