Переведення в готівку грошових коштів: стаття КК РФ, відповідальність

Яка ще різновид даної схеми існує?

В даному випадку можна ще надати кредит фізичній особі від банку-партнера компанії. Змовляючись з останнім, працівник виробляє переведення в готівку грошових коштів (стаття КК РФ) організації шляхом оформлення великого кредиту, в якому поручителем виступає саме компанія-роботодавець. Чи варто говорити, що кредит далі просто не виплачується? Виходить, що роботодавцю доводиться сплачувати за працівника. Так банку повертається вся видана сума разом з відсотками, а організація через це ж фізична особа отримує готівку. При цьому виходить, що виникає дебіторська заборгованість працівника перед компанією. Як правило, в якості працівника виступає людина, яка навіть не знає про це, тобто кредит оформляється на підроблений паспорт. У будь-якому випадку дана схема може бути використана тільки один раз, так як при постійному її використанні можна привернути увагу правоохоронних органів. Тому цим способом користуватися вкрай не рекомендується.

Переведення в готівку грошових коштів (стаття КК РФ) з використанням цивільно-правового договору

Абсолютно законним способом будуть виплати фізичним особам будь-яких доходів. Але при використанні даного способу доведеться витратитися на податки та переведення у готівку грошових коштів (стаття КК РФ). Схема гроші змушує витрачати пристойні, так як розмір податків буде залежати від видів доходів, а вони навряд чи виявляться маленькими.

В даному випадку ідеальним варіантом буде використання таких виплат, які не обкладаються страховими внесками, їх можна включити в податкові витрати компанії, але щоб при цьому вони не обкладалися ПДФО. Але знайти таку виплату, та ще й використовувати її іноді досить складно.