Переведення в готівку грошових коштів: стаття КК РФ, відповідальність

Для чого використовуються незаконні схеми переведення в готівку?

Як показує практика, надходить в суди дуже багато справ, які пов’язані таким злочином, як переведення в готівку грошових коштів (стаття КК РФ) через компанії-одноденки. Це є незаконним. Компанією оплачуються такій фірмі які-небудь послуги. В кінцевому підсумку вона отримує не тільки невраховану готівку, але і ухиляється від виплати податків.

Звичайно, така схема дуже ненадійна і дуже часто вилазить при податковій перевірці. Використання даних незаконних способів шахраї намагаються приховати. Наприклад, це робиться при використанні банківських векселів. Це теж протизаконно, і користуватися такою схемою на практиці не можна.

Переведення в готівку грошових коштів (стаття КК РФ, термін до 15 років) здійснюється в даному випадку за наступною схемою. Компанією, якій вимагається отримання готівкових грошей здійснюється переклад банку суми, необхідної для купівлі векселя. На даний вексель покупцем ставиться підпис та печатка керівника і передається він без оформлення документів фізичній особі або підприємцеві, який зробить переведення в готівку. Той прийде з ним у банк і отримає готівку, яку передасть того, хто організував схему.