Переведення в готівку грошових коштів: стаття КК РФ, відповідальність

Переклад фізичній особі за змовою

Для фізичних осіб переведення в готівку грошових коштів (стаття КК РФ) здійснюється наступним чином. Укладається договір між особою і компанією купівлі-продажу нерухомого майна. Після цього людині переводяться готівкові кошти. Згідно з угодою, компанія переводить гроші. З тієї причини, що за попередньою угодою полягає тільки договір, то фізичній особі кошти видаються не в зв’язку з будь-якими майновими зобов’язаннями. Іншими словами, це не доходи і не позики. В кінцевому результаті сторони можуть визнати угоду недійсною. Власник зобов’язаний повернути гроші, але от тільки коли він їх перерахує, залежить тільки від домовленості сторін.

При такому варіанті розвитку подій можна сказати, що ПДФО переклад не оподатковується, не потрібні і страхові внески, а також у компанії немає податкових витрат. При цьому якщо кошти фізичною особою у термін не повертаються і минув строк позовної давності, тоді з’являться податкові витрати. Але знову ж таки з’явиться і ПДФО.