Виведення грошей через ІП: схеми і наслідки. Переведення в готівку грошових коштів

Відповідальність і наслідки

У законодавчих актах не існує такого поняття, як «обналічка». Але це зовсім не означає, що відсутня відповідальність за подібні діяння. Так, шахраю можуть пред’явити ряд інших звинувачень:

• За несплату податків.
• Приховування доходів, що підлягають оподаткуванню.
• За підробку документів.
• Шахрайські дії в галузі господарської діяльності.
• За відмивання грошей.

По кожному з цих пунктів шахраєві загрожує чимале покарання. З цієї причини будь-який громадянин, який розглядає ті чи інші варіанти, як отримати гроші, повинен зважити всі за і проти. Крім того, йому треба вибрати, що для нього важливіше: свобода або швидкі гроші.

Як можуть виявити шахрайство?

У податкових і правоохоронних служб в арсеналі є маса розробок, спрямованих на виявлення шахрайства, включаючи будь-які тонкощі процедур щодо виведення грошей через ІП. З дев’яностих років минуло досить багато часу, за який було виявлено не одне подібне підприємство. До основних дій контролюючих органів можна віднести наступні:

• Вивчення історії операцій, виконаних за розрахунковим рахунком підприємця. Банальна виписка з банку дасть можливість з’ясувати, для яких цілей, а крім того, від кого надходили гроші.
• Може бути здійснена перевірка документів ІП безпосередньо на місці.

Трапляється, що особа потрапляє в поле зору податкових органів. На превеликий жаль, наслідки виведення грошей через ІП не змусять себе чекати. За пересуванням коштів, як правило, проводиться регулярне спостереження, правда, подібна міра найчастіше використовується для виявлення фактів видачі неофіційної заробітної плати.