Виведення грошей через ІП: схеми і наслідки. Переведення в готівку грошових коштів

Схема за участю фінансової установи

Ряд фінансово-кредитних установ теж не заперечує проти заробітку відсотка за шахрайські діяння. У таких ситуаціях схема переведення в готівку грошей не вимагає індивідуального підприємця. Можна використовувати звичайна фізособа, на яке необхідно відкрити рахунок.

Далі на рахунок переводять кошти і знімають, коли знадобиться. Одержувач-шахрай зникає разом з грошима. Правда, в даній ситуації підприємству, яке переводить великі суми на окремий рахунок, буде висунуто багато питань. Як фізособи теж використовуються неблагонадійні громадяни поряд з втраченими або викраденими паспортами.

Вартість послуг

Зрозуміло, виведення грошей через ІП відбувається не безкоштовно. Як правило, оплата може досягати п’ятнадцяти відсотків. Перш, коли податкові і правоохоронні органи не так запекло боролися з шахраями, за подібні послуги брали не більше восьми відсотків. Але цікаво відзначити, що взяті кошти за переведення в готівку не дають жодних гарантій захисту від правоохоронної служби.