Виведення грошей через ІП: схеми і наслідки. Переведення в готівку грошових коштів

Популярна махінація

Як правило, виведення грошей через ІП проводиться в кілька етапів:

• Створюють нове обличчя у вигляді індивідуального підприємця, яке діятиме лише протягом декількох днів.
• Відкривають розрахунковий рахунок в кредитно-фінансової організації.
• З підприємцем укладають який-небудь договір на надання послуг. Якщо це буде угода на постачання, то предметом угоди стане такий продукт, придбання якого майже неможливо відстежити правоохоронним, так само як і контролюючим органам. Прикладом можуть послужити права на інтелектуальну власність поряд з договором оренди приміщення.
• У встановленому розмірі гроші перерахують на рахунок індивідуального підприємця.
• А в підсумку фізична особа просто зникне.

Після зняття коштів з рахунку процедура реального виведення грошей за допомогою ІП буде практично завершена. Фізичній особі абсолютно не потрібно звітувати перед банком або ж перед контролюючими структурами, для яких цілей він знімає кошти.

Наслідків за виведення грошей через ІП практично немає. За зняття грошей не передбачена відповідальність, якщо тільки не буде доведено, що підприємець був фірмою-одноденкою.

Як правило, для участі в подібній схемі оформляють документи ІП громадянам, які мають певні проблеми з алкоголем або наркотиками.