Перевірка контрагента на сумлінність: алгоритм, способи. Перевірка контрагента по ІПН

Виписка з ЕГРЮЛ

Яким чином може бути здійснена перевірка контрагента? ЕГРЮЛ надає інформацію про реєстрацію суб’єктів господарювання. Якщо потенційний партнер до всіх зібраних ним документів підкладе нещодавно отриману виписку, що підтверджує, що він перебуває на державному обліку, то це також з’явиться підставою для того, щоб вважати його благонадійним. Крім того, за цим документом можуть бути перевірені реквізити контрагента, які він вказує в договорах.

Така виписка може бути надана самим партнером, так і отримана в податковому органі або на відповідному ресурсі.

Перевірка рахунків у банку

Подібна процедура дозволить отримати додаткову інформацію в тих випадках, коли проводиться перевірка контрагента. Рахунки в банку не повинні бути:

– заблокованими ФНС;
– не мати будь-яких обмежень.

Для того щоб переконатися в тому, що рахунок не є заблокованим, досить зайти на спеціальний сервіс ФНС і ввести ІПН контрагента, а також БИК обслуговуючого його банку. З’ясувати про наявність яких-небудь обмежень по рахунку вдається не завжди. Одні банки подібний сервіс вже створили. У інших він поки відсутній.