Перевірка контрагента на сумлінність: алгоритм, способи. Перевірка контрагента по ІПН

Важливим питанням при укладанні угод з новими партнерами в сфері бізнесу є перевірка контрагента на сумлінність.

Зібрана інформація про діяльність поки ще не знайомої організації допоможе попередити підприємця, позбавивши його від необхідності вкладення грошей в сумнівні проекти.

Питання особливої важливості

На сьогоднішній день існує безліч неблагонадійних організацій, які називають одноденками. Саме вони і здатні завдати шкоди другій стороні договору. При цьому держава недоотримає податки, а у добросовісного бізнесмена виникнуть проблеми у вигляді величезної кількості запитань з боку контролюючих організацій. Згодом це виливається в донарахування податків, відмова від повернення сум ПДВ, а також загрожує накладенням чималих штрафних санкцій.

Перевірка контрагента на сумлінність не є обов’язком підприємства. Законодавчими актами така процедура не передбачена. Однак для кожного бізнесмена буде все ж розумніше і безпечніше приділити деякий час збору інформації про своїх партнерів. З цього можна зробити висновок про те, що перевірку контрагента на сумлінність можна вважати справою обов’язковою. При проведенні такої процедури завжди з’явиться можливість довести контролюючим органам, що компанія перед оформленням угоди проявила обачність. Адже, виходячи з прикладів практики, стає зрозуміло, що однаковий рівень відповідальності покладається на фірми, які навмисно вступили у відносини з організацією-одноденкою, і на ті, які не дізналися про її недобросовісності заздалегідь, і не вжили необхідних заходів обережності.