Основні органи валютного регулювання в РФ

Права та обов’язки

Кожен орган валютного регулювання в РФ, агент має право:

1. Здійснювати перевірки, якщо це необхідно або вимагає втручання виконавчих органів, щодо дотримання вимог законодавчих актів особами – учасниками валютних операцій у сфері грошових звернень в іноземній валюті.

2. Проводити верифікацію документів, які надають резиденти і нерезиденти, проведених грошових транзакцій на виявлення їх достовірності та всебічності.

3. Висилати оформлені відповідним чином запити від резидентів або нерезидентів для отримання відомостей чи документів, необхідних для пояснення й розуміння зв’язку між відкриттям рахунку та проведенням грошових операцій.

Додаткові повноваження, надані органам ВК:

1. Видача винним особам відповідних приписів з вимогами про обов’язкове усунення в установлені строки порушень. Це необхідно при виявленні неправомірних операцій, які підпадають під дію валютного контролю.

2. Залучення винних до адміністративної або кримінальної відповідальності у випадках грубого нехтування валютного законодавства.