Основні органи валютного регулювання в РФ

Податкова служба РФ (ФНП)

Положення про даному органі державної влади затверджено Постановою від 30 вересня 2004 року №506. У ньому закріплено повноваження за виконанням ВК. Служба може відстежувати частина операцій з валютними коштами, які належать до її компетенції.

ФНС як орган валютного регулювання в РФ контролює:

1. Дотримання юридичними та фізичними особами вимог валютного законодавства незалежно від того, чи є об’єкт резидентом чи ні. Сфера оподаткування обмежує в таких випадках повноваження ФНС.

2. Відповідність дозвільних документів і ліцензій проводяться громадянами та юридичними особами валютних операцій.

3. Повідомлення органів ФНС про відкриття/ закриття рахунків у закордонних банках. Далі стежить за попередніми їх закриття операціями.

Нагляд здійснюється саме в тій частині, яка покладена на неї законодавчими актами, без підняття сфер, які віднесені до компетенції інших органів контролю. Наприклад, всі операції по пересуванню валюти входять до ведення митних органів РФ. Вони також входять в загальну наглядову систему.