Основні органи валютного регулювання в РФ
Митна служба РФ (ФМС)
Це один з державних органів валютного регулювання в РФ, уповноважений здійснювати ВК, у відповідності з покладеними на нього функціями. Всі його повноваження закріплені в постанові від 16 вересня 2013 № 809, яким і утвердилось положення про ФМС.
Функції Митної служби:
1. Контроль над всіма валютними операціями з переміщення продукції через кордони Єдиного економічного союзу.
2. Контроль за операціями, що супроводжують ввезення товарів та транспорту на територію РФ.
3. Нагляд за експортом з території Росії.
4. Відповідність виданих ліцензій і дозволів усіх перерахованих операцій, що супроводжується перетинанням державного кордону.
Всі повноваження закріплені законом «Про митне регулювання» від 27 листопада 2010 року №311-ФЗ.
Агенти, що здійснюють валютний контроль
Перелік цих структур досить широкий. Основні агенти валютного контролю, відповідно до п. 3 ст. 22 закону №173, це банки і будь-які кредитні установи, що підходять під наступні вимоги:
1. Створені згідно з нормативно-правовим актам і законам РФ.
2. Мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, видану в установленому законом порядку.
3. Уповноважені здійснювати операції з залученням грошових знаків іноземних держав.
До органів валютного регулювання в РФ, або агентам, що здійснюють такий контроль, відносяться і професійні юридичні особи – учасники ринку цінних паперів. У законі №173 вони повністю не закриваються, уточнення дані в ФЗ №39-ФЗ від 22 квітня 1996 року «Про ринок цінних паперів».
У 2 ст. уточнено, що учасниками можуть бути всі організації, створені відповідно нормативно-правовим актам, які здійснюють наступну діяльність:
1. Управління реєстром власників акцій і цінних паперів.
2. Депозитарна.
3. Управління цінними паперами.
4. Дилерську (форекс-дилери включені).
5. Брокерську.
Потужна державна корпорація «Внєшекономбанк» – це третій агент валютного контролю за грошовими операціями. Компетенція і повноваження визначені у ФЗ №82-ФЗ від 17 травня 2007 «Про банк розвитку». Норми, що регламентують статус ВЕБ як агента ВК, встановлені у п. 5 п. 3 ст. 3 Закону «ПРО ВЕБ».