Органи і агенти валютного контролю

Обов’язки, що виконуються співробітниками, агентами та органами валютного контролю

Виділяють наступні обов’язки агентів валютного контролю:

• Контролювання громадян і негромадян Росії, зокрема, дотримання ними законів у сфері економіки і валютних операцій.
• Надання установам, що здійснюють валютний контроль, інформації про проведення валютних операцій згідно з порядком, встановленим на законодавчій основі.

Виконання функцій агента валютного контролю тісно пов’язане з комерційними, службовими та банківськими таємницями, у зв’язку з чим органи, агенти валютного контролю та їх співробітники зобов’язуються не розголошувати подібну інформацію.

Санкції щодо осіб, які порушили валютне законодавство

У разі якщо особа, котра здійснює валютні операції або відкрило валютний рахунок в банку, розташованому за межами Російської Федерації, порушило валютне законодавство РФ, агенти і органи валютного контролю передають певну інформацію того органу валютного контролю, який може застосовувати до особи відповідні санкції. До такої інформації відносять:

• Для юридичної особи: ІПН платника податків, найменування організації, місце державної реєстрації, поштова та юридична адреси, інформацію про вчинене порушення із зазначенням конкретного правового акта, дату вчинення порушення та суму, на яку була здійснена валютна операція.
• Для фізичної особи: ініціали, відомості про посвідчення особи, адреса проживання, інформацію про вчинене порушення, конкретний правовий акт, дату порушення і суму, в яку обійшлася незаконна валютна операція або зазначене порушення.

Порядок передачі інформації та інших даних уповноваженими банками встановлюється Центральним банком РФ.

Уряд спільно з Центральним банком погоджує обсяг та порядок надання інформації і документів, необхідних для здійснення обов’язків органу валютного контролю.

Законодавство передбачає відповідальність для органів і агентів валютного контролю, а також для їх працівників за ухилення від виконання власних обов’язків та функцій і за порушення прав осіб, які звертаються до них, незалежно від того, є вони громадянами чи ні.