Органи і агенти валютного контролю

Вимоги до наданих документів

Документи, що пред’являються агентам валютного контролю, повинні бути актуальними на момент їх передачі. Всі папери повинні бути складені російською мовою та завірені; допускається збереження окремих частин іноземною мовою. Ті документи, які підтверджують статус юридичних осіб-нерезидентів та видані державними органами інших країн, легалізуються в установленому порядку.

Агенти валютного контролю отримують або оригінали документів або їх копії, завірені нотаріально. Якщо тільки частина наданого документа має відношення до відкриття рахунку або проведення валютної операції, то можна надати завірену виписку з нього.

Якщо особа не надає необхідні документи, то уповноважений банк-агент валютного контролю може відмовити в проведенні валютної операції. Агенти валютного контролю приймають документи і після ознайомлення з ними повертають їх назад фізичній або юридичній особі. У матеріали валютного справи додаються тільки копії документів, завірені агентом.

Податкові органи та органи валютного контролю розглядають отримані від громадян заяви про попередньої реєстрації. Таку реєстрацію вимагають прийняті в державі закони. Рішення про проведення реєстрації або про відмову у ній виноситься переліченими органами.