Органи і агенти валютного контролю

Права працівників контролюючих органів

Співробітники органів валютного контролю, як і самі органи контролю, також мають власні права:

• У разі зафіксованих порушень закону, що діє в нашій країні, видавати приписи, згідно з якими всі порушення повинні бути усунені у встановлені терміни.
• У разі виявлення порушень у дотриманні актів валютного контролю застосовувати заходи відповідальності, передбачені законодавством Росії.

Агенти валютного контролю отримують від резидентів і нерезидентів документи та інформацію, необхідні для виконання валютних операцій. Центробанком РФ визначається порядок надання документації уповноваженим банкам, Урядом порядок надання паперів агентам валютного контролю.

Документи, які запитуються агентами та органами

Здійснення функцій агента валютного контролю має на увазі під собою запит документів від резидентів і нерезидентів країни. Органи валютного контролю можуть вимагати такі документи, пов’язані із здійсненням валютних операцій і інших маніпуляцій з коштами:

• Посвідчення особи фізичних осіб.
• Документ, що підтверджує реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця.
• Для нерезидентів – папери, що підтверджують статус юридичної особи.
• Свідоцтво про постановці на облік у ФНС.
• Документи, що підтверджують право осіб на володіння нерухомістю.
• Документи, що підтверджують права резидентів на ведення валютних операцій, відкриття вкладів і рахунків. Подібні папери видаються в органах рідної країни нерезидента у разі, якщо нерезидент не може мати подібний документ у своїй країні.
• Повідомлення, надіслане з ФНС за місцем проживання резидента, про те, що за межами Росії був відкритий валютний рахунок у банку.
• Якщо діючі федеральні закони передбачають попередню реєстрацію, то відповідні документи.
• Будь-які документи, на підставі яких виконуються валютні операції. документи, в яких містяться результати торгів; документи на товари, послуги або роботи, права на інформацію або підсумки інтелектуальної діяльності.
• Документи, видані кредитними установами та підтверджують факт проведення валютних операцій.
• Митні документи, згідно з якою на територію країни була ввезена валюта інших держав.
• Паспорта угоди.

Громадяни як Росії, так і інших країн мають повне право не пред’являти агентам, контролюючим валютну сферу економіки, документи, не пов’язані з проведеними валютними операціями і операціями.