Належна обачність при виборі контрагента

Віктор Кузьмін
1 minute

Електронна форма

Виписка може бути надана безкоштовно. Для цього слід скористатися електронним сервісом, розміщеним на сайті ФНС. Виписка буде надана у форматі PDF. У документі буде присутній кваліфікована посилена цифровий підпис. Роздрукована виписка рівносильна паперовій, виданої в порядку, вказаному вище. Слід врахувати, що електронним сервісом можуть скористатися особи, які мають реєстрацію на сайті інспекції і доступ в свій особистий кабінет. Необхідно також зазначити, що отримання тільки однієї виписки не розглядається як належна обачність. При виборі контрагента потрібно враховувати комплекс критеріїв оцінки ризиків, які можливі при взаємодії з компанією.

Запит паперів у майбутнього партнера

Належна обачність при виборі фірми, з якою буде укладатися угода, – важливий крок на шляху встановлення взаємовигідних відносин. Зрозуміло, ні про яку співпрацю не може йти мови, якщо компанія не дотримується приписів законодавства. Щоб переконатися в сумлінності фірми, слід запросити копії:

  • Статуту.
  • Св-про державну реєстрацію та постановку на облік в інспекцію за адресою розташування.
  • Рішення про призначення (обрання) керівника.
  • Другий і третій сторінок паспорту директора.
  • Ліцензії. Цей документ необхідний, якщо операція пов’язана з діяльністю, на здійснення якої потрібно дозвіл.
  • Бухгалтерської звітності (річної). В документі повинні бути присутніми відомості за минулий період.
  • Декларацій з ПДВ у тому числі).
  • Банківських виписок по р/с.

    • Всі копії мають бути завірені належним чином.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11