Фінансові махінації: стаття КК РФ, відповідальність

Історія фінансових пірамід

Першу піраміду організував Чарльз Понці в 1919 році. У його компанії людям за сорок п’ять днів обіцяли збільшення капіталу в півтора рази.

Другим за величиною збагачення шахраєм стала жінка – Дону Бранка, відкрила в 1970 банк, який обіцяв вкладникам немислимі процентні доходи. Банк збанкрутував через майже п’ятнадцять років існування.

У 2005 році три тисячі учасників втратили свої заощадження в результаті краху піраміди «Подвійний Шах» в Пакистані.

У Росії було три сплеску найпопулярнішого для нашої країни виду шахрайства у фінансовій сфері, а саме створення пірамід:

• 1990-ті роки – створення класичних пірамід;
• 2008-2009 роки – створення інвестиційних компаній, приречених на провал;
• з 2010 року по теперішній час – створення кредитних кооперативів, активна діяльність учасників фінансового ринку.

Торгівля інсайдерською інформацією

Маніпулювання ринком, використання інсайдерської інформації (секретних даних про учасника торгів), оприлюднення якої впливає на котирування паперів, розцінюється як шахрайство на фінансовому ринку.

Учасники торгів цінними паперами завжди повинні враховувати ризик виявитися обдуреними внаслідок маніпулювання ринком та незаконного використання секретної інформації.