Хто такий бенефіціарний власник? Ідентифікація бенефіціарного власника. Бенефіціарний власник юридичної особи

Закон федерації

Федеральний закон від сьомого серпня 2001 р. (№ 115-ФЗ), що висвітлює питання протидії легалізації капіталу, отриманого злочинними шляхами, і фінансового тероризму, постановив, що бенефіціарний власник є особою фізичного типу, здатним шляхом втручання, як непрямого, так і прямого, контролювати і володіти юр. особою у формі клієнта. Це породжує наявність однією відмінною риси між поняттями, які ми розглядали вище. А саме: бенефіціарний власник юридичної особи – це суб’єкт, який не має в РФ ряду прав або обов’язків, обумовлених його станом.

Реєстр

Застосування впливу непрямого або прямого типу знаходить своє застосування у реалізації будь-яких угод, а також в здатності впливати на їх умови, протікання фінансових операцій і т. д. Існує і інший ряд факторів, за якими можна класифікувати особа як бенефіціарного власника.

Травень 2014 року став місяцем, в якому була особливими органами розроблена можливість введення реєстру, що включає бенефіціарних власників. Це було зумовлено необхідністю визначити кінцевих власників з метою посилити заходи по боротьбі з фінансовими злочинцями.