Місцезнаходження та адреса юридичної особи. Наслідки розбіжності юридичної адреси та фактичного місця знаходження юридичної особи

Правові проблеми

Для протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом або ж спрямованих на терористичну діяльність, в останні роки намітилася тенденція співпраці податкових служб з державними та приватними фінансовими організаціями. Банки зобов’язали збирати додаткову інформацію про клієнта, яку потім вони надають у ФНС, а при необхідності і в правоохоронні органи.

При ідентифікації клієнта банк має право запитувати весь пакет документів, у тому числі і тих, які підтверджують його право користуватися зазначеним у заяві правовим адресою. Невідповідності в цьому питанні можуть стати приводом для відмови оформлення розрахункового рахунку. Для отримання більш детальної інформації про правила і нюанси можна звернутися за допомогою в такий банк, як Ощадбанк, юридичним особам. Адреси найближчих відділень представлені на інтерактивній карті офіційного порталу.

З боку податкових служб порядок дій носить більш жорсткий характер:

• внести в державний реєстр юридичних осіб відомості про те, що інформація про розташування організації може вважатися недостовірною;
• згідно ст. 14.25 КоАП РФ податкові органи вправі накласти на керівника штраф, а при повторному порушенні дискваліфікувати підприємство на кілька років;
• також ФНП можуть зобов’язати банк розірвати договір з неблагонадійної фірмою;
• через суд домогтися ліквідації організації.

Щоб уникнути подібних неприємних ситуацій необхідно звернутися для докладних роз’яснень в ту фінансову організацію, з якого підприємець бажає укласти угоду.

Найбільш вигідні умови оформлення розрахункового рахунку, у тому числі і через портал, що надає Ощадбанк юридичним особам. Адреси можна знайти на офіційному сайті.