Як відкрити рахунок в банку США: порядок дій, особливості та рекомендації

Порушення внутрішнього законодавства

Російське законодавство не забороняє громадянам відкривати рахунки за кордоном. Але на вчинення певних операцій потрібен спеціальний дозвіл. Наприклад, у разі продажу компанії всі доходи потрібно буде зареєструвати в РФ і сплатити з них податки. Також дуже важко зареєструвати емісію цінних паперів за кордоном. У разі здійснення операції без спеціального дозволу на фірму буде накладено штраф у розмірі 100 % від суми угоди.

Як юридичній особі відкрити рахунок в банку США: покрокова інструкція

Необхідно надати:

• свідоцтво про реєстрацію компанії;
• копію закордонного паспорта;
• апостиль закордонного паспорта власника;
• е-mail;
• телефон;
• ITIN (для юридичних осіб оформляється протягом 8 тижнів).

Після присвоєння ITIN рахунок відкривається протягом двох банківських днів. Якщо немає можливості чекати 2 місяці оформлення документів, можна скористатися послугами посередників. В цьому випадку всі документи будуть оформлятися на співробітника компанії, у якого є SSN, а у замовника будуть повноваження скарбника, тобто він буде мати повноцінний доступ до коштів на рахунку.

Для оформлення ITIN крім перерахованих раніше документів потрібно ще надати лист-заяву на фірмовому бланку банку. Ось як відкрити рахунок в банку США на підприємство.