Відповідальність засновників ТОВ за борги. Чи можна стягнути борг ТОВ з засновника

Кримінальна

Ризики засновника по боргах ТОВ можуть бути пов’язані навіть з тим, що керівник компанії, представлений одночасно і учасником, може притягуватися до кримінальної відповідальності. Це відбувається виключно в ситуації, коли виявляються злочинні діяння, вчинені проти працевлаштованих працівників, а також сюди включаються різні незаконні дії для проведення великих махінацій з грошовими коштами.

Можливість залучення до кримінальної відповідальності залежить від того, наскільки серйозної шкоди було завдано. Наприклад, таке покарання передбачається при веденні незаконної підприємницької діяльності або при здійсненні різних операцій, спрямованих на навмисне доведення компанії до неспроможності. За такі дії може призначатися адміністративна відповідальність, якщо завдана шкода за розміром не перевищує 1,5 млн руб. Якщо шкоди буде більше, то застосовуються положення КК.

Існує кілька підстав для притягнення керівника фірми до кримінальної відповідальності. Сюди включаються ситуації:

• звільнення без підстав вагітної жінки;
• розголошення комерційної таємниці;
• відмова в працевлаштуванні вагітної;
• затримка виплати зарплати протягом двох місяців або більш тривалого проміжку часу, але при цьому слід довести, що такі дії були вчинені з корисливих цілях;
• порушення авторських прав;
• недобросовісна конкуренція, на підставі якої фірма одержує від 5 млн руб. незаконним способом;
• використання комерційного підкупу;
• незаконна діяльність компанії у великому (від 1,5 млн руб.) або особливо великому розмірі (від 6 млн руб.);
• податкові порушення і злочини;
• запозичення торговельної марки без законних підстав, що призводить до заподіяння збитків на суму від 1,5 млн руб.;
• навмисне приховування майна, метою якого виступає небажання керівництва погашати борги перед кредиторами;
• використання незаконних методів для «відмивання» коштів;
• ухилення від погашення боргів або сплати податків, причому воно повинно бути злісним;
• перевищення повноважень у процесі управління компанією.

Якщо виявляються податкові правопорушення, то кримінальну справу заводиться, якщо розмір боргу перевищує за три роки 2 млн руб.