Сумнівна угода: поняття, критерії, відповідальність

Фактично під сумнівною операцією або аферою маються на увазі злочинні фінансові операції. Контроль за цим здійснює Росфінмоніторинг. Завжди потрібно діяти обережно, так як недобросовісні люди придумують все нові способи наживи. Якщо операція з фінансами викликає підозри і носить ознаки сумнівної угоди, державні органи звернуть на це увагу.

Поняття і наслідки сумнівної угоди у ЦК РФ в ряді статей визначені. І тим не менш навколо неї існує багато суперечливої інформації. У цій статті ми розглянемо, що означає дане поняття, які воно має ознаки і які тягне за собою наслідки.

Ознаки сумнівних грошових операцій

В даному випадку працює попередження: «Обережно: шахраї!»

Отже, увага Росфінмоніторингу можуть залучити наступні операції з грошовими коштами:

  • купівля або продаж фізичною особою рублів або іноземної валюти, якщо її сума – понад 600 тисяч руб.;
  • отримання фізособою готівкових грошових коштів по чеку, якщо він виданий нерезидентом Російської Федерації на пред’явника;
  • придбання особою цінних паперів за готівку;
  • внесення готівки фізособою в статутний капітал юридичної особи;
  • обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу.