Незаконна банківська діяльність, ст. 172 КК РФ: коментарі, судова практика, кваліфікуючі ознаки складу злочину, вирок

Віктор Кузьмін
1 minute

Кримінальний кодекс встановлює покарання за різні економічні злочини. В якості одного з них виступає незаконна банківська діяльність. Ст. 172 КК РФ визначає покарання за це діяння. Розглянемо норму докладно.

Ст. 172 КК РФ: склад злочину

Здійснення операцій фінансово-кредитною організацією без реєстрації або за відсутності ліцензії (спеціального дозволу), якщо вона обов’язкова, карається:

  • Грошовим стягненням від 100 до 400 тис. р. чи штрафом, розмір якого становить дохід винного за 1-2 роки.
  • Тюремним ув’язненням.
  • Примусовими роботами.

    • Останні два покарання можуть звинувачують на строк до 4-х років. При цьому тюремне ув’язнення може супроводжуватися вменением штрафу до 80 тис. грн. або становить величину доходу за півроку. Вирок ст. 172 КК РФ призначається в разі, якщо неправомірні дії спричинили велику шкоду фізичним особам, організаціям або державі або пов’язане з отриманням прибутку в розмірі, який вважається великим.

    Обтяжуючі обставини

    Зазначені у частині першій ст. 172 КК РФ діяння можуть вчинятися:

  • Організованою групою.
  • З отриманням прибутку в розмірі, визнаному особливо великим.

    • У цих випадках винним суб’єктам загрожують:

  • Примусові роботи тривалістю до 5 років.
  • До 7 років в’язниці.

    • До останнього покарання суд додатково може поставити штраф до 1 млн грн. або становить дохід суб’єкта за період до 5 років.

    1 2 3 4