Для чого потрібно проводити перевірку директора на масовість?

Не так давно з’явився новий термін – перевірка директора на масовість. Масовість від пильного погляду фіскалів не сховати. Інтерес податкової служби з’явиться в тому випадку, якщо:

  • одна особа є засновником 10 і більше юридичних осіб;
  • якщо одна особа одночасно є керівником 5 і більше компаній;
  • якщо адреса юридичної особи зареєстрований там, де ще пройшли реєстрацію 10 і більше підприємств.
  • якщо керуюча компанія здійснює управління 20 і більше підприємствами.

Перевірка через інтернет

Перевірка директора на масовість у податковій може бути проведена за допомогою офіційного інтернет-ресурсу, який розроблений фіскальною службою – nalog.ru. В результатах пошуку буде відображатися інформація не тільки про керівника, але і про те, що організація зареєстрована за місцем з масовими адресами. На сайті можна почерпнути інформацію про судових розглядах у відношенні посадових осіб підприємства – як поточних, так і вже про розглянутих. Є інформація про підприємства, які мають заборгованості перед державою за сплату податків та про тих ЮО, які вже більше 12 місяців не звітують в фіскальні органи.

Така найпростіша перевірка потенційного партнера по бізнесу дозволить виключити шахрайство.